¿Qué es el registro BOIR?
El BOIR se usa para identificar a las personas o entidades que controlan o se benefician de una empresa. Su propósito es garantizar que las autoridades conozcan quiénes son los dueños reales para prevenir actividades ilícitas como lavado de dinero o evasión fiscal.
Beneficios del registro BOIR
Ser honesto en los negocios y cumplir con las regulaciones del gobierno federal y estatal es fundamental. Al adoptar la transparencia y seguir estas normativas, mostramos que nuestra empresa es confiable y ética. Presentar el BOIR a tiempo garantiza el reconocimiento por parte del gobierno y ayuda a evitar multas severas.
¿Quién debe llenar el registro BOIR?
Todas las empresas grandes o pequeñas en Estados Unidos, Puerto Rico y sus territorios, como LLCs, Corporaciones y sociedades, deben completar este registro. Las fechas límite varían:
- Para empresas registradas ANTES del 01/01/2024, la fecha límite es el 01/01/2025.
- Para empresas registradas DESPUÉS del 01/01/2024, tienen 90 días para presentar el reporte.
- Empresas registradas DESPUÉS del 01/01/2025 tienen 30 días para presentar el reporte.
¿Qué sucede si no se completa el registro BOIR a tiempo?
No cumplir con la fecha límite resultará en multas significativas. Por cada día de retraso, se cobra una multa de $500 diarios. Además, podrías enfrentar una multa penal que incluye hasta 2 años de prisión y una multa de más de $10,000.
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